Purpose and scope
KYC is required before funding or withdrawal. NORVEL reviews identity and account information to assess eligibility, prevent impersonation and meet applicable compliance obligations. Approval may be paused or withdrawn if information is incomplete or inconsistent.
Documents and review
Clients may be asked for legal name, date of birth, address, government identity document, proof of address and source of funds. Businesses may be asked for registration, authorised signatories and beneficial owners. NORVEL may request further evidence and perform ongoing reviews.
Decision and correction
A submission is not an approval. A reviewer may approve, reject or request corrections; clients can contact support to correct inaccurate data. Do not send identity documents by unsecured public messages.
الغرض والنطاق
يلزم إكمال التحقق من هوية العميل قبل الإيداع أو السحب. تراجع نورفل بيانات الهوية والحساب لتقييم الأهلية ومنع انتحال الهوية والوفاء بالالتزامات المعمول بها. قد يتوقف الاعتماد أو يلغى إذا كانت البيانات ناقصة أو متعارضة.
المستندات والمراجعة
قد يطلب الاسم القانوني وتاريخ الميلاد والعنوان ووثيقة هوية رسمية وإثبات العنوان ومصدر الأموال. وقد يطلب من الشركات مستند التسجيل والمفوضين والمستفيدين الحقيقيين. يجوز طلب أدلة إضافية وإعادة الفحص دورياً.
القرار والتصحيح
لا يعني تقديم المستندات الموافقة. يجوز للمراجع الموافقة أو الرفض أو طلب التصحيح. يمكن للعميل التواصل لتصحيح البيانات غير الدقيقة. لا ترسل مستندات الهوية عبر رسائل عامة غير آمنة.